Sechestru și anchetă în dosarul evaziunii fiscale și spălării de bani coordonat de Horațiu Potra
Autoritățile românești îl caută pe Horațiu Potra, despre care se presupune că ar fi în Dubai, fiind acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani. Procurorii au dispus aplicarea unui sechestru asigurător asupra a 12 proprietăți imobiliare, 28 kilograme de aur și peste 26 milioane de lei.
Investigații complexe și măsuri restrictive
În data de 9 iulie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au desfășurat operațiuni pentru punerea în aplicare a măsurilor asigurătorii în cadrul unui dosar ce vizează patru suspecți acuzați de evaziune fiscală, spălare de bani și delapidare cu consecințe grave, în formă continuată.
Prejudiciu uriaș și metode de fraudă descoperite
Conform anchetatorilor, grupul investigat a utilizat un sistem fraudulos între 2022 și 2025, evitând plata taxelor prin neînregistrarea veniturilor din surse externe și înscrierea unor operațiuni fictive în contabilitatea unei firme controlate. Aceste manevre au provocat un prejudiciu de peste 15,6 milioane lei bugetului de stat, iar fraudatorii au însușit ilegal aproape 12,2 milioane lei.
Ulterior, banii au fost mascați prin acte juridice aparent legale, fiind transferați în conturi personale și societăți administrate de unul dintre anchetați, ascunzând astfel originea ilicită a sumei ce depășește 13,5 milioane lei.
Măsuri asigurătorii și confiscări pentru recuperarea prejudiciului
Autoritățile au instituit sechestru pe bunuri evaluate la aproape 47 milioane lei, incluzând 24,2 milioane lei în numerar, aur în cantitate de aproape 29 kilograme și 12 imobile situate în București și județul Sibiu, cu o valoare totală estimată la 14,5 milioane lei.
Sprijin specializat în anchetă și urmărire penală
Operațiunile sunt susținute de specialiști în criminalistică și polițiști din cadrul serviciilor de investigare a criminalității economice, atât central, cât și la nivel județean.
Mandate de arestare și acuzații suplimentare
Liderul grupării, Horațiu Potra, împreună cu fiul său și o rudă, au fost dați în urmărire după ce Înalta Curte de Casație a emis mandate de arestare pe numele lor. Potra este anchetat și pentru tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale.
Descoperiri de armament și legături cu rețele ilegale
Pe 4 aprilie 2025, în urma unor percheziții la domiciliul lui Potra, poliția a ridicat un arsenal impresionant, inclusiv mitraliere și lansatoare de grenade. Interceptările anchetatorilor indică intenții de utilizare a armelor în Capitală, iar acest caz reprezintă una dintre cele mai ample capturi de armament din ultima perioadă, potrivit forțelor specializate în combaterea traficului ilegal.
