Rețea de evaziune fiscală în livrările la domiciliu, destructurată de inspectorii antifraudă
Inspectorii antifraudă ai autorităților fiscale au demantelat o rețea formată din peste 50 de societăți folosite pentru eludarea obligațiilor fiscale în sectorul serviciilor de livrare la domiciliu. Prejudiciul estimat depășește 23 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit, TVA și contribuții salariale neplătite.
Modul în care opera schema de evaziune fiscală în livrările la domiciliu
În urma monitorizării platformelor de curierat și a analizelor de risc fiscal, anchetatorii au identificat că, începând din 2023, veniturile generate de activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe firme pentru a ascunde beneficiarii reali și a diminua sumele datorate statului.
Investigațiile au scos la iveală o structură organizată pe cinci paliere de societăţi, creată pentru disimularea traseului banilor și fragmentarea fluxurilor financiare, astfel încât fondurile să fie îndepărtate de firmele care realizau efectiv încasările și apoi retrase în numerar.
„Schema fraudei era structurată pe cinci paliere de societăţi, pentru ca încasările provenite din activitatea de livrare să fie transferate succesiv până la pierderea trasabilităţii beneficiarilor reali. Circuitul era creat, astfel încât fondurile să fie îndepărtate de societăţile care generau veniturile şi să fie retrase ulterior în numerar. Cât priveşte obligaţiile fiscale, acestea erau diminuate prin utilizarea unor societăţi fără activitate economică reală şi prin deducerea nelegală de TVA”, se precizează în document.
Mai multe adrese din Timişoara şi Bucureşti au fost folosite în mod repetat drept domicilii fiscale pentru numeroase firme implicate, deşi la acele locații nu exista o activitate economică reală, arată verificările.
„Documentele fiscale emise de societăţi fără capacitate economică reală au fost utilizate de beneficiari pentru înregistrarea unor cheltuieli fără conţinut economic şi obţinerea unor avantaje fiscale necuvenite.
Verificările au mai relevat totodată faptul că o parte semnificativă a activităţii de livrare a fost desfăşurată prin intermediul a sute de persoane care nu figurau înregistrate cu contracte individuale de muncă, contribuind astfel la prejudicierea suplimentară a bugetului de stat prin neplata impozitelor şi contribuţiilor sociale obligatorii”, se precizează în comunicat.
Autoritățile subliniază că combaterea evaziunii fiscale și protejarea intereselor financiare ale statului rămân priorități permanente, iar persoanele și entitățile implicate în astfel de mecanisme vor fi sancționate conform legislației în vigoare.
