Libra Bank Blochează Conturile și Sesizează Tranzacții Suspecte în Legătură cu AUR
Libra Bank a decis blocarea conturilor partidului AUR, precum și ale unor firme asociate prim-vicepreședintelui Marius Lulea, pe fondul suspiciunilor privind tranzacții financiare neclare și nedeclararea sursei averii, conform unor informații guvernamentale citate de Economedia.
Solicitarea Declarației de Avere și Blocarea Conturilor
Banca a cerut oficial lui Marius Lulea să declare sursa fondurilor, în conformitate cu Legea 129/2019 privind prevenirea spălării banilor. Aceasta reglementare impune instituțiilor financiare să verifice proveniența banilor pentru persoanele publice cu funcții importante. Deși Lulea ocupă o poziție de prim-vicepreședinte în AUR, nu a făcut niciodată publică declarația sa de avere și interese.
În lipsa unui răspuns, Libra Bank a suspendat accesul la conturile sale în aprilie, iar Lulea a încheiat relațiile cu banca câteva săptămâni mai târziu. De asemenea, în luna martie, blocarea a vizat și conturile AUR, ca urmare a refuzului prim-vicepreședintelui de a clarifica proveniența capitalului utilizat pe conturile partidului.
Extinderea Măsurii asupra Firmelor Asociate
Tot în aprilie, banca a suspendat accesul la conturi ale trei companii în care Marius Lulea figurează ca asociat, accentuând astfel vigilența față de posibilele operațiuni financiare suspecte.
Raportarea Tranzacțiilor Suspecte către Autorități
La începutul anului 2024, Libra Bank a transmis un raport către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, semnalând două tipuri de operațiuni neobișnuite legate de conturile AUR:
- plăți frecvente, de valoare mare, către o societate intermediară implicată în relații cu firme controlate de Ionuț Marcel Păcuraru, patronul Realitatea Plus;
- donații și împrumuturi semnificative către partid, provenind de la persoane fizice a căror capacitate financiară nu justifică sumele transferate.
Sancțiunile Impuse de Autoritatea Electorală Permanentă
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a recuperat 13,25 milioane de lei de la AUR, sumă legată de campania pentru alegerile europarlamentare, și l-a amendat pe partid cu 25.000 de lei. Motivul a fost încălcarea regulilor privind finanțarea partidelor politice, prin depășirea limitelor maxime pentru împrumuturi și proveniența fondurilor de la o singură sursă, contrar normelor în vigoare.
Unele dintre aceste împrumuturi provin din cercul lui Maricel Păcuraru, a cărui familie deține un control majoritar asupra Realitatea Plus și o participație semnificativă la Romprest. În 2014, Păcuraru a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru prejudicierea Poștei Române cu aproape 3 milioane euro.
Poziția Libra Bank
Reprezentanții băncii au declarat: „Libra Internet Bank are un respect deosebit pentru toți reprezentanții clasei politice din România, inclusiv pentru domnul Marius Lulea, prim-vicepreședintele AUR. În acest context, aplicăm normele impuse prin regulamentele BNR, în mod egal și transparent pentru toți clienții.”
Absența Reacției din Partea lui Marius Lulea
Până la momentul publicării, Marius Lulea nu a oferit un comentariu referitor la aceste măsuri și solicitări, nefiind disponibil pentru contactul reporterilor.
