Etichetă: spălarea banilor

Șoc pentru toți cei care plătesc cash: noile reguli care schimbă totul de la 1 iulie 2027

De la 1 iulie 2027, UE plafonează plățile cash în relații comerciale…

Libra Bank blochează conturile AUR: Acuzații de tranzacții suspecte și intervenția Oficiului pentru Spălarea Banilor

Libra Bank a blocat conturile AUR și ale unor companii asociate prim-vicepreședintelui…