Dezarticularea unui grup infracțional organizat specializat în fraude online
O rețea de criminalitate organizată, activă pe teritoriul României, a fost destructurată pentru obținerea de sume importante prin înșelăciuni asupra utilizatorilor aplicațiilor de mesagerie.
Operațiune la scară largă în mai multe județe
La data de 12 iunie, procurorii DIICOT Brașov, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, au efectuat 23 de percheziții domiciliare în județe precum Brașov, Iași, Mureș, Prahova, Argeș, Constanța, Mehedinți, Sălaj, Dâmbovița, Hunedoara, Călărași, Ialomița, Satu Mare, Giurgiu, Ilfov, Buzău, Tulcea, Vaslui, Botoșani, Teleorman, și în municipiul București.
Peste 20 de persoane vor fi aduse la audieri la sediul DIICOT din Brașov, fiind cercetate pentru constituire de grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, înșelăciune, fraudă informatică și spălare de bani.
Metoda folosită pentru păcălirea victimelor
Victimele primeau prin intermediul unei aplicații mobile un link de phishing, aparent trimis de o persoană din lista lor de contacte. Li se solicita să voteze pentru o persoană într-un concurs, promițându-se o bursă de studii. După accesarea link-ului, erau redirecționate către o pagină cu o pictogramă pentru vot. Ulterior, contul victimei era configurat pe alte dispozitive controlate de infractori, care trimiteau mesaje către contactele victimei cerând împrumuturi.
Persoanelor păcălite li se comunicau coduri IBAN și numele unui titular de cont bancar controlat de făptuitori, nu al proprietarului contului de mesagerie, pentru virarea sumelor solicitate.
Modul de operare și urmările financiare
Prin această tehnică, făptuitorii restricționau accesul victimelor la aplicațiile lor de mesagerie, iar fondurile obținute ilegal erau transferate în conturi deschise pe numele unor membri ai grupului fără venituri stabile, aflați la niveluri inferioare ale organizației.
La comanda conducerii grupului, banii erau mutați în alte conturi sau în portofele digitale, fiind utilizați pentru achiziții de bunuri de la comercianți din străinătate sau retrași de la bancomate.
