O anchetă DNA dezvăluie un amplu sistem de fraudare a TVA în Argeș
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au reținut trei oameni de afaceri din Pitești și au impus control judiciar altor trei în cadrul unui dosar ce vizează rambursări ilegale de TVA, cu un prejudiciu total estimat la peste 9 milioane de euro. Ancheta include și alte nouă persoane și societăți comerciale sub statut de suspecți.
Detalii despre percheziții și măsurile luate
În urma perchezițiilor efectuate pe 28 iulie la diverse firme și persoane din județul Argeș, anchetatorii au decis reținerea preventivă pentru 24 de ore a trei inculpați, care vor fi prezentați instanței pentru prelungirea măsurii și propunerea arestării preventive. Pentru alți trei suspecți s-a dispus controlul judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
Dosarul investighează un mecanism fraudulos prin care în perioada 2022-2024 administratorii firmelor din regiune ar fi declarat tranzacții comerciale fictive cu scopul de a obține rambursări ilegale de TVA de la bugetul de stat, în valoare totală de 46.502.856 lei. Din această sumă, peste 34 de milioane de lei au fost plătite efectiv în conturile beneficiarilor, iar aproape 12 milioane compensați.
Descrierea oficială a acuzațiilor
DNA precizează:
„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Pitești au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 29 iulie 2025, față de inculpații:
- M.M.M., asociat al SC Big Frigo Trading SRL și administrator de fapt al SC DMT Euro Services SRL, pentru stabilirea cu rea-credință a taxelor, obținerea ilegală de rambursări și spălare de bani;
- D.S., administrator al SC Big Frigo Trading SRL și alte societăți;
- B.A.I., asociat și administrator al SC Industrial Frigo Sales SRL, pentru infracțiuni similare și complicitate.
Același comunicat anunță că acești trei inculpați vor fi prezentați Tribunalului Argeș cu propunere de arestare preventivă.
Măsuri suplimentare și suspecți implicați
Pe lângă reținuți, pentru alți trei oameni de afaceri a fost dispus controlul judiciar pe 60 de zile, începând cu 29 iulie 2025. Aceștia sunt acuzați de complicitate și participare la stabilirea cu rea-credință a taxelor și rambursărilor ilegale de TVA. De asemenea, urmărirea penală este continuată față de nouă suspecți, persoane fizice și juridice, pentru implicarea în această schemă complexă.
Mecanismul fraudulos de obținere a rambursărilor ilegale
Investigațiile au scos la iveală modul în care, printr-un lanț extins de tranzacții fictive, inculpații au declarat achiziții și vânzări nerealiste de materii prime, echipamente și produse frigorifice pentru a solicita rambursări de TVA nejustificate. Această strategie a fost menținută prin simularea unor operațiuni comerciale care să ascundă adevărata proveniență a fondurilor, facilitând astfel reciclarea banilor obținuți ilegal.
Valoarea prejudiciului cauzat statului român depășește 46 de milioane de lei, iar peste 8 milioane de lei au fost blocate de organele fiscale pentru a opri rambursările nelegitime în cazul firmelor implicate.
Detalii despre disimularea sumelor și circuitul banilor
Anchetatorii au explicat că suma de peste 33 milioane de lei a fost mascată prin tranzacții fictive între diferite firme, iar o parte a banilor a fost retrasă în numerar sau transferată ca împrumuturi și dividende către inculpați, fiind utilizată ulterior pentru finanțarea activităților comerciale curente ale societăților implicate.
