Percheziții DIICOT și rețineri într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane euro
Procurorii au desfășurat percheziții luni dimineață la mai multe adrese din zona Ilfov și din București în cadrul unei anchete privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Surse judiciare afirmă că unul dintre bănuiți a fost ridicat din trafic și condus acasă pentru efectuarea perchezițiilor în prezența sa.
Autoritățile au informat că sunt vizate cinci locuințe situate în Mogoșoaia, Ciolpani, Buftea și în municipiul București. În urma activităților de luni, doi suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, iar perchezițiile continuă pentru strângerea de probe.
Ce spun anchetatorii despre perchezițiile DIICOT
Potrivit procurorilor, în timpul perchezițiilor au fost ridicate mijloace de probă care urmează a fi supuse expertizei. Ancheta vizează o schemă prin care o persoană vătămată ar fi fost determinată să vireze peste 1,1 milioane de euro drept garanții pentru accesarea unor finanțări promise.
În paralel, ancheta se extinde prin colaborări internaționale și cereri de informații către mai multe state, iar anchetatorii anunță că urmează să solicite arestarea preventivă a inculpaților pentru 30 de zile.
Traseul banilor reclamat de victimă
ACTUALIZARE: Din informațiile preliminare furnizate în anchetă reiese că banii transferați ca garanție au avut un traseu complex, inclusiv conturi deschise în jurisdicții externe și la instituții bancare din străinătate.
Concret, suma reclamată de victimă a fost transferată pentru a fi folosită ca garanție pentru o finanțare promisă, în scenariul prezentat fiind vizat un proiect cu metale prețioase și o contribuție către o campanie electorală.
„Banii au fost transferați în contul unei alte entități, cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția. Destinația prezentată persoanei vătămate pentru suma destinată cu titlu de garanție.
1 milion de euro urmau să fie învestiți într-o afacere cu metale prețioase, iar 100.000 de euro pentru campania electorală a liderului grupului (n.r. Călin Georgescu)”, potrivit DIICOT.
Persoane reținute și evoluția dosarului
Două persoane, cu vârstele indicate de anchetă, au fost reținute în cursul zilei. Unul dintre bănuiți a fost escortat din sediul procuraturii și dus în arestul central. Susținătorii acestuia au reacționat la fața locului, iar forțele de ordine au delimitat zona în timpul operațiunii.
Anchetatorii au descoperit în locuințe sisteme de bruiaj, documente și dispozitive de stocare a datelor, precum și acte ce urmează a fi expertizate, existând suspiciunea că unele sunt false. Activitățile se desfășoară împreună cu polițiștii specializați și cu sprijinul jandarmeriei.
Reacții și elemente conexe
Persoana care a depus plângerea a oferit detalii despre modul în care a fost convinsă să vireze garanțiile, iar în anchetă sunt analizate schimburi de mesaje și documente care arată promisiuni repetate de returnare a sumelor. Unul dintre bănuiți a refuzat să facă declarații în fața anchetatorilor, conform surselor judiciare.
O reacție din partea echipei unui dintre suspecți, transmisă anterior în contextul dezvăluirilor, a fost: „Nu avem informații cu privire la acest subiect, dar dacă aveți o sursă pe care s-o putem verifica și noi vă rugăm să ne-o puneți la dispoziție pentru a vă putea răspunde la întrebări”.
Comunicatul integral al anchetatorilor
„Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a localităților Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”, spun procurorii.
„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetățeni români (cu vârstele de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani) au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste.
Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești.
Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective.
Probatoriul administrat până la acest moment a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului București și județului Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții. În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro.
Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro.
Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro”, spun procurorii.
