Transferuri de capital din Iran: ce urmăresc autoritățile în contextul exodului financiar
Oficialii americani monitorizează îndeaproape transferuri de capital din Iran, pe fondul informațiilor că membri ai elitelor politice ar muta sume mari în străinătate. Declarațiile vin din partea Secretarului Trezoreriei SUA, care a atras atenția asupra unor mișcări financiare semnificative efectuate de conducerea iraniană.
Ce au transmis autoritățile despre transferuri de capital din Iran
Secretarul Trezoreriei a relatat, într-un interviu acordat unui post de știri american, că departamentul pe care îl conduce, responsabil cu supravegherea sancțiunilor, a observat transferuri de zeci de milioane de dolari în conturi externe realizate de persoane aflate la vârf în regim. Potrivit oficialului, aceste operațiuni includ atât tranzacții bancare tradiționale, cât și mutări către active digitale.
„Așadar, ei abandonează nava și vedem cum banii sunt mutați în bănci și instituții financiare din întreaga lume”.
„Ceea ce facem noi la Trezorerie este să urmărim traiectoria banilor, fie că este vorba de sistemul bancar, fie de activele digitale. Vom urmări aceste active și ei nu le vor putea păstra.”
Surse externe au raportat de asemenea că în ultimele zile ar fi fost transferate sume considerabile în conturi escrow dintr-un centru financiar regional important, operațiuni realizate parțial prin intermediul criptomonedelor.
„1,5 miliarde de dolari au fost transferați din Iran în ultimele ore, nu prin intermediul băncilor, ci prin intermediul criptomonedelor, cu o destinație clară: Dubai”.
Potrivit aceleiași relatări, persoane apropiate elitei regimului ar fi implicate în aceste mutări financiare. „El a transferat aproximativ 328 de milioane de dolari către aceeași destinație”, se menționa în raport referindu-se la un membru al familiei conducătoare.
De ce recurg la criptomonede și cum răspund autoritățile
Izolarea financiară cauzată de sancțiuni a determinat creșterea utilizării criptomonedelor pentru transferurile internaționale, ca o metodă de a ocoli restricțiile impuse sistemelor bancare tradiționale. Măsurile adoptate recent de Trezoreria americană au vizat rețele care folosesc entități străine și tranzacții digitale legate de veniturile din petrol, evidențiind rolul criptomonedelor în aceste scheme.
În paralel cu intensificarea supravegherii financiare, prezența militară a Statelor Unite în regiune a crescut, iar autoritățile iraniene au anunțat stări de alertă și măsuri defensive, inclusiv dislocarea unor unități de drone strategice.
Președintele american a declarat pentru un portal de știri american zilele trecute că situația din Iran este „în continuă schimbare”, subliniind totodată că forțele trimise în apropierea zonei depășesc în amploare misiunile anterioare din alte regiuni.
Rămâne de urmărit modul în care urmărirea activelor și cooperarea internațională vor influența fluxurile de capital și capacitatea liderilor iranieni de a păstra fondurile transferate în afara țării.
