Contrabandă cu produse petroliere: anchetă privind un prejudiciu de aproape 80 de milioane de lei
Aproximativ 66.000 de tone de petrol ar fi fost aduse în România prin Portul Constanța cu ajutorul unor documente false, într-o presupusă schemă de contrabandă și fraudă fiscală. Prejudiciul este estimat la aproape 80 de milioane de lei, iar procurorii au făcut 46 de percheziții în mai multe județe.
Contrabanda cu produse petroliere, investigată de procurorii DIICOT
Ancheta vizează o grupare care s-ar fi format în 2023 și care ar fi urmărit să evite plata TVA-ului și a accizelor pentru produse petroliere. Potrivit procurorilor, în circuit ar fi fost implicate două societăți din Malta și Elveția, iar mecanismul ar fi inclus facturi fictive și alte operațiuni comerciale.
DIICOT a precizat că „din probele administrate până în prezent nu a rezultat faptul că produsul accizabil (motorina) ar proveni de la distribuitori localizați în Federația Rusă”. Instituția a mai arătat: „Cauza instrumentată de către DIICOT vizează cu precădere eludarea obligațiilor fiscale (plata TVA și a accizelor) de către societățile comerciale implicate în circuitul infracțional”.
Percheziții în mai multe județe și audieri
Descinderile au avut loc în București, Constanța, Prahova și în alte județe. Anchetatorii au ridicat probe, iar mai multe persoane au fost chemate la audieri. Printre acestea s-ar fi aflat și Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei de stat care administrează terminalul petrolier din Constanța, suspectat că ar fi făcut parte din grupare.
Potrivit informațiilor apărute în presă, Daraban și-ar fi dat demisia cu o zi înainte de percheziții. Compania a confirmat încetarea activității sale, fără să precizeze că aceasta s-ar fi produs prin demisie. Totodată, a transmis că a pus la dispoziția anchetatorilor documente din 2025 și că sediul său nu a fost percheziționat. Societatea a precizat că nu are calitatea de parte în dosar.
În cauză ar fi vizată și o fostă directoare a Vămii Constanța, precum și angajați ai structurilor antifraudă. Dosarul cuprinde suspiciuni privind mai multe infracțiuni asociate comerțului cu produse petroliere, între care contrabandă și fraudă fiscală.
Fostul director comercial ar fi fost reținut
Potrivit unor surse citate de presa centrală, fostul director comercial a fost reținut. Informația se referă la ancheta privind presupusa introducere în țară a produselor petroliere cu documente false și evitarea obligațiilor fiscale.
Întrebat dacă instituțiile statului au efectuat controale în perioada analizată de procurori, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a spus că nu poate comenta o procedură judiciară aflată în desfășurare. El a precizat că actualul Executiv își preluase atribuțiile cu trei săptămâni înainte și că vor fi solicitate informații Ministerului Finanțelor și ANAF despre activitatea anterioară a instituțiilor de control.
„Ce pot să vă asigur este că vom transmite, după verificările la nivelul instituțiilor la care faceți referire, cu exactitate dacă au fost controale în acea perioadă, cu ce rezultate s-au terminat și cu ce tipuri de sancțiuni”, a declarat Dan Cărbunaru.
