Grupare suspectată de spălarea banilor: 42 de percheziții în București și trei județe
Procurorii DIICOT și polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate au făcut miercuri, 14 octombrie, 42 de percheziții domiciliare în Argeș, Vâlcea și Dolj, precum și în București. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat și folosirea unor documente vamale falsificate.
Potrivit anchetatorilor, membrii grupării ar fi încercat să obțină câștiguri prin reducerea taxelor vamale pentru importul unor autoturisme de lux din Statele Unite. Banii proveniți din furturi, înșelăciuni și tâlhării comise pe teritoriul american ar fi fost ulterior investiți în România în proprietăți imobiliare, mașini de lux și bijuterii.
Grupare suspectată de spălarea banilor prin achiziții în România
Investigația vizează o grupare constituită, potrivit procurorilor, în anul 2021. Membrii acesteia ar fi folosit acte falsificate pentru a micșora taxele vamale datorate la importul unor autoturisme de lux din SUA.
„Din probatoriul administrat a reieșit că, pe parcursul anului 2021, mai mulți făptuitori, cetățeni români, au inițiat și constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor profituri materiale prin prezentarea de acte falsificate la autoritatea vamală, pentru a le permite diminuarea taxelor vamale datorate în cazul unor importuri de autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii”, a transmis DIICOT.
Cercetări comune cu autoritățile din Statele Unite
În urma colaborării dintre anchetatorii români și reprezentanții Biroului Federal de Investigații (FBI), ar fi rezultat că membrii grupării au desfășurat activități infracționale și în SUA, inclusiv furturi, înșelăciuni și tâlhării. Sumele obținute ar fi fost apoi spălate în România prin cumpărarea unor bunuri de valoare.
„În urma activităților investigative efectuate în cooperare cu reprezentanții FBI s-a stabilit că membrii grupului infracțional organizat au acționat pe teritoriul SUA, unde au săvârșit infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie, iar ulterior, sumele de bani astfel obținute le-au spălat prin achiziționarea unor proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii pe teritoriul României”, a precizat DIICOT.
Operațiunea este coordonată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța și de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, prin structura specializată pentru criminalitatea din porturile maritime. Acțiunea a beneficiat și de sprijinul mai multor structuri de combatere a criminalității organizate, al jandarmilor și al reprezentanților Autorității Vamale Române.
Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța. Procurorii reamintesc că cei cercetați beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
