Fraudă cu identități false: rețea destructurată în Spania care obținea mașini de lux
O rețea organizată a fost destructurată în Spania după ce autoritățile au stabilit că gruparea ar fi cauzat prejudicii de peste un milion de euro. Ancheta arată că persoanele implicate foloseau documente fictive și date ale unor terți pentru a cumpăra vehicule scumpe prin contracte de leasing, potrivit unor surse publice.
Modul de operare al rețelei de fraudă cu identități false
Operațiunea a fost descoperită în localitatea Ciempozuelos, din apropierea capitalei regionale. Ancheta a scos la iveală un mecanism bine pus la punct: obținerea de informații personale din baze de date, crearea de identități false și utilizarea persoanelor vulnerabile pentru a încheia contractele de cumpărare în numele acelor identități.
Pentru a nu trezi suspiciuni, recruții erau cazați în hoteluri, îmbrăcați adecvat și monitorizați înainte de a merge la reprezentanțele auto. Aceștia primeau sume modeste pentru participare, iar documentele falsificate includeau fotografiile lor reale inserate pe acte cu nume și date ale unor terțe persoane.
Transportul și comercializarea vehiculelor
După obținerea mașinilor, vehiculele erau scoase din țară și vândute în străinătate la prețuri sub valoarea pieței. Autoturismele de lux erau dirijate către mai multe state europene, iar operațiunea permitea grupării să realizeze venituri rapide din tranzacții transfrontaliere.
Laborator de falsuri și liderii rețelei
Ancheta indică faptul că afacerile erau coordonate de un cuplu de origine română. Persoana considerată capul rețelei a fost arestată preventiv, iar partenera sa este cercetată în stare de libertate. În locuința celor doi anchetatorii au identificat un atelier sofisticat de falsificare, echipat pentru producerea de documente și pentru gestionarea adreselor folosite la interceptarea corespondenței instituțiilor financiare.
Arestări, bunuri recuperate și măsuri luate
Operațiunea s-a soldat cu rețineri la scară largă: în total au fost puse sub control polițienesc aproximativ 30 de persoane, majoritatea în zona Madridului, dar și în alte provincii. Acțiunile au inclus arestări în mai multe localități și chiar o reținere în străinătate.
- Au fost recuperate toate cele 28 de vehicule implicate în schemă, evaluate la peste 1,26 milioane de euro.
- Au fost confiscate 33 de telefoane mobile și patru calculatoare, precum și 32 de documente de identitate falsificate.
- S-a ridicat și o cantitate de bijuterii estimată la aproximativ 34.000 de euro.
Investigația continuă, autoritățile încercând să stabilească întreaga rețea de conexiuni și posibile legături internaționale ale organizației.
